Identificamos a existência de procedimentos investigativos e ações penais na esfera criminal, além de potenciais práticas ilícitas envolvendo a empresa-alvo, seus sócios, diretores e executivos.
O due diligence criminal é um procedimento investigativo que analisa informações de parceiros, fornecedores e clientes, seja internamente ou externamente à empresa.
Em processos de M&A, isso é essencial para avaliar riscos relacionados a crimes empresariais. A investigação adequada evita operações arriscadas e assegura transações seguras e rentáveis.
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