Due Diligence Criminal
Durante o processo de due diligence criminal o escritório identifica a existência, na esfera penal, de procedimentos investigativos e ações penais já instaurados, bem como identifica potenciais práticas ilícitas envolvendo a empresa alvo, seus sócios, diretores e executivos.
Definição
O procedimento de due diligence criminal pode ser caracterizado como uma forma de investigação - seja no interior de uma empresa ou na busca de informações sobre determinado agente alheio, parceiros, fornecedores e clientes como um todo.
Fusões e aquisições
Na execução de processos de M&A, a due diligence criminal tem papel importante na avaliação de riscos dentro do contexto dos crimes empresariais. A correta investigação de exposição criminal em transações empresariais, não só afasta uma operação de risco, mas também garante bons negócios com segurança.
