Atuação Preventiva
Assessoria para implementação e aprimoramento de sistemas de criminal compliance para empresas e instituições que busquem uma gestão comprometida com a ética e normas legais, tais como, a Lei Anticorrupção (12.846/13), o Foreign Corrupt Practices Act – FCPA e o UK Bribery Act.
O escritório executa uma avaliação de risco e atua na elaboração e implementação de códigos de ética, estabelecendo rígidos padrões de procedimento; no treinamento de funcionários, promovendo iniciativas de prevenção à corrupção em todos os níveis da administração; e no desenvolvimento de sistemas de controle interno.
Acionistas e diretores executivos
Os novos entendimentos sobre a responsabilidade penal de acionistas e diretores executivos reforçam a necessidade de um olhar cirúrgico para os riscos no interior de pessoas jurídicas. Nesse sentido, a adoção de procedimentos e mecanismos mitigadores das exposições originadas na execução de uma atividade empresarial, mostra-se como uma medida de prevenção capaz de evitar prejuízos à empresa.
Know Your Costumer
Um desses mecanismos é o Know Your Customer, que consiste em conhecer exatamente quem é o seu cliente, não apenas para o cumprimento das regras de Compliance e combate à corrupção e lavagem de dinheiro, mas também abarca outros aspectos estratégicos para o próprio negócio.
